Ankara merkezli 39 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 128 şüpheli adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 159 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 128 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma verilerine göre, şüphelilerin paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 23 kişiyi toplam 51 milyon 407 bin 966 lira dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin banka hesapları arasındaki toplam para trafiğinin ise 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira seviyesine ulaştığı tespit edildi.

Dolandırıcılık yönteminin, mağdurlara belirli GSM numaraları üzerinden ulaşılarak sahte yatırım uygulamalarının telefonlara kurdurulması şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı. Şüphelilerin, ortak IBAN numaralarına gönderilen paraları sahte mobil uygulamalarda daha yüksek göstererek mağdurlarda kazanç elde edildiği izlenimini oluşturdukları bildirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan verilerin analizinde, şüpheli hesaplardaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruşunun havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruşunun ise EFT işlemlerinden oluştuğu kaydedildi. Elde edilen gelirlerin kuyumcular, banka hesapları, kripto varlıklar ve soğuk cüzdan adreslerine aktarıldığı belirlendi.