ABD, İran bağlantılı Banque Misr BAE şubesinin bankacılık erişimini kesiyor

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), İran'a yönelik yürütülen 'ekonomik dışlama operasyonu' kapsamında, Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şubesinin ABD finans kuruluşlarıyla olan muhabir bankacılık erişimini iptal edecek bir düzenleme önerdi. Bakanlık, söz konusu şubelerin İran hükümetinin ABD dolarına erişimi açısından kritik bir merkez olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, Mısırlı bankanın Ocak 2024 ile Haziran 2026 tarihleri arasında, İran'ın gölge bankacılık ağlarının muhtemel bir parçası olan 103 şirket adına yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Bankanın müşterileri arasında, İran Savunma Bakanlığı ve Devrim Muhafızları tarafından yaptırımları delmek ve İran lideri Mücteba Hamaney adına kara para aklamak amacıyla kullanılan paravan şirketlerin de yer aldığı iddia edildi.

Önerilen kuralın yalnızca Banque Misr'in BAE şubesi için geçerli olacağı, bankanın diğer ülkelerdeki faaliyetlerini kapsamadığı vurgulandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmeden önce 30 günlük bir kamuoyu görüşü sürecine tabi tutulacağı bildirildi.

Ayrıca ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın gölge bankacılık ağına yönelik ek tedbirler kapsamında Bank Melli Dubai Müdürü Rıza Muhammet Taeedi'yi yaptırım listesine aldı. Bakanlık ayrıca, yaptırım uygulanan bir İranlı döviz bürosu için fonların aklanmasına yardımcı olduğu belirtilen Hong Kong merkezli Kameng Trading Limited şirketine de yaptırım uygulandığını duyurdu.