ABD, siber dolandırıcılıkla suçlanan Çin merkezli Xinbi Guarantee'ye yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Amerikalıları hedef alan siber dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerini desteklediği belirtilen Çince platform Xinbi Guarantee'ye yaptırım kararı aldı. Karar kapsamında, platformun faaliyetlerini dijital para ve finansal hizmetler aracılığıyla destekleyen iki kuruluş da yaptırım listesine eklendi.

Xinbi Guarantee'nin Çinli siber suçlular tarafından yoğun şekilde kullanılan yasa dışı bir çevrim içi pazar yeri işlettiği belirtildi. Platformun 2022 yılından bu yana dijital varlık ve itibari para üzerinden 24 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiği kaydedildi. Faaliyetlerde bir mesajlaşma uygulamasının yanı sıra XinbiPay adlı kripto cüzdanının kullanıldığı aktarıldı.

Koinbulteni'nin haberine göre Xinbi'nin kara para aklama ağlarını desteklediği, Kuzey Koreli hackerlar tarafından kullanıldığı ve daha önce benzer yaptırımların hedefi olan yapılarla bağlantılı olduğu ifade edildi. Ayrıca platformun, güvenlik güçlerinin takibinin artması üzerine ticari ve kara para aklama faaliyetlerini Singapur merkezli bir yapı üzerinden yürütmeye başladığı belirtildi. Hazine, Kamboçya merkezli Anwen Technology'yi de yaptırım kapsamına aldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinin her yıl Amerikalı kurbanlardan milyarlarca dolar çaldığını ifade etti. Bessent, Trump yönetiminin bu suç örgütlerini hedef almaya devam edeceğini ve dolandırıcılık ağlarını çökertmek için mevcut araçların kullanılacağını vurguladı.

Yaptırım kararı kapsamında Xinbi Guarantee'nin yanı sıra SafeW Technology ve Anwen Technology gibi bağlantılı altyapı sağlayıcılarının da hedef alındığı bildirildi.