Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik 17 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 noktada arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Adli kaynaklar, soruşturmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olup olmadığına odaklandığını belirtti. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği açıklandı.

MASAK raporunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin 2020 yılından itibaren finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış gösterdiği tespit edildi. Raporda ayrıca, bazı şirketlerin yüksek sermayeyle kurulduğu, bölünme ve devir işlemlerinin yapıldığı ve sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı kaydedildi. Bazı şirketlerin sermaye dışı öz kaynağı bulunmadığı halde aktif ticari faaliyet sürdürdüğü iddia edildi.

Soruşturma dosyasında, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialeri yer alıyor. MASAK incelemelerinde, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildiği belirtildi. Kara para aklandığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.