Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı 37'ye yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İstanbul, Ankara ve Antalya dahil 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüpheliler yakalandı.

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında 123 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Bu adreslerin 43'ü doğrudan adres, 80'i ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlar olarak kaydedildi. MASAK raporuna göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin birçoğunda 2020 yılından itibaren finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar gözlemlendi.

MASAK raporunda ayrıca, şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yüksek sermayeli yeni şirketler kurduğu tespit edildi. Bu yöntemin finansal takibi zorlaştırmak ve kayıtlara ulaşımı engellemek amacıyla kullanıldığı, ayrıca şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonu ve kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri bulunduğu saptandı.