Süleymancılar soruşturmasında 29 şüpheliye gözaltı ve 23 şirkete kayyum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ile bağlantılı olduğu değerlendirilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni adli işlemler başlatıldı. Soruşturma dahilinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu şahıs ve şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Dosyada ayrıca, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü ve taşınır ile taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine dair delillerin bulunduğu belirtildi.

Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları ile ilgili olarak, sevkiyatlar içerisinde nakit para gizlendiği ve suçtan elde edilen gelirlerin lojistik firmaları aracılığıyla taşındığı yönünde bulgulara ulaşıldığı aktarıldı.

Emniyet güçleri tarafından şüphelilerin ikametgah ve iş yerlerinde arama çalışmaları sürdürülürken, yapının usulsüz finansal operasyonlarını gizlemek amacıyla kurumsal görünümlü yapılar oluşturduğu ve bu yolla kayıt dışı ekonomiyi beslediği kaydedildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.