Almanya'da 7 eyalette eş zamanlı kara para operasyonu düzenlendi

Almanya'da polis ve gümrük ekipleri, başkaları adına kara para akladığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyona ülke genelinde yaklaşık 300 görevli katıldı.

Operasyonun gerçekleştirildiği eyaletler Baden-Württemberg, Kuzey Ren-Vestfalya, Schleswig-Holstein, Hamburg, Aşağı Saksonya, Bremen ve Rheinland-Pfalz olarak açıklandı. Baskınlar sonucunda, aralarında soruşturmanın baş şüphelisi olarak gösterilen 72 yaşındaki bir kadının da bulunduğu toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında çıkarılan tutuklama kararları uygulamaya konuldu.

Soruşturma dosyasına göre, baş şüpheli olarak gösterilen 72 yaşındaki kadının farklı sahte kimlikler kullanarak ülke çapında bir kara para aklama ağı yönettiği öne sürülüyor. Kadın Stuttgart bölgesinde yakalanırken, diğer üç şüphelinin Stuttgart çevresi, Hamburg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Lippe ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı banka hesabı ile paravan şirketlerden oluşan karmaşık bir sistem kurduğu değerlendiriliyor. Bu sistem üzerinden dolandırıcılık suçlarından elde edilen yüz binlerce avronun aktarıldığı iddia ediliyor. Ayrıca yetkililer, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatlarının lojistiğini sağlamış olabileceği ve sahte faturalar aracılığıyla kayıt dışı çalışmayı kolaylaştırmış olabileceği üzerinde duruyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin incelemeler devam ediyor.