Ankara'da suç gelirlerini aklama operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin; turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında incelenen mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi. Bu kapsamda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesinin incelemeye konu edildiği açıklandı. Şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğü, bu durumun şirket devirleri ile mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta incelemeler yapıldı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 euro, 24 bin 400 dolar ile farklı şahıslar adına düzenlenen 15 çek ve senedin ele geçirildiği kaydedildi.