BMGK yaptırım listesindeki işlemler için MASAK'a bildirim zorunluluğu getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonların gerçekleştirmek istediği işlemlere ilişkin süreçler yeniden yapılandırıldı.

Tebliğ uyarınca yükümlüler, yaptırım listesindeki tarafların gerçekleştirmek istediği işlemleri ivedilikle Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirmekle yükümlü olacak. Ayrıca, söz konusu işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirlerin alınması zorunlu hale getirildi.

Düzenleme; Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamındaki listeleme kararlarına yönelik tedbirleri belirlemeyi amaçlıyor. BMGK'nın listeleme kararları ve bu kararlara konu olan bilgilere ilişkin veriler, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletildikten sonra MASAK'ın internet sitesinde kamuoyuna ilan edilecek.

Yeni tedbirler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine dayandırıldı.