8 ilde borsa dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında siber dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 8 Eylül tarihinde 8 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, toplam 21 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Yakalanan 17 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin yabancı şahıslar adına çıkartılmış telefon hatlarını kullanarak vatandaşlarla iletişime geçtikleri belirlendi. Kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticisi olarak tanıtan şebeke üyelerinin, mağdurlara 'Trust Wallet' isimli uygulamayı indirttikleri ve yatırım vaadiyle topladıkları paraları paravan şirketlerin hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, elde ettikleri paraların izini kaybettirmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğu belirlendi. Paraların bir kısmının İzmir'deki bir kuyumcu dükkanına 'fiziki altın bedeli' adı altında transfer edildiği, kalan kısmın ise döviz cinsinden yurt dışı hesaplarına ve çeşitli kripto para borsalarına kaçırıldığı saptandı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şebekenin Gölcük'te ikamet eden bir vatandaşı hedef aldığı ve mağdurun şüphelilere ait hesaplara toplam 4 milyon 519 bin 700 TL aktardığı tespit edildi.

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.