Cem Küçük soruşturmasında 5 milyon liralık şüpheli para trafiği tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, nüfuz ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen Cem Küçük soruşturmasında, mali inceleme raporu dosyaya girdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından MASAK verileri kullanılarak hazırlanan analiz raporunda, Küçük'ün 2019-2026 yılları arasındaki banka hareketleri mercek altına alındı.

Rapora göre, Küçük'ün hesaplarına bu dönemde toplam 35 milyon 132 bin 656 TL para girişi, hesaplarından ise 7 milyon 52 bin 951 TL para çıkışı gerçekleşti. Toplam para girişinin 14 milyon 474 bin 332 TL'sinin mevduat getirisi veya kredi, 8 milyon 844 bin 46 TL'sinin ise çeşitli basın kuruluşlarından alınan maaş ve telif gelirlerinden oluştuğu belirlendi.

İncelemede, 23 ayrı kişi ve şirketten gelen 5 milyon 9 bin 300 TL'lik transferin 'izaha muhtaç şüpheli işlem' olarak nitelendirildiği görüldü. KOM tarafından hazırlanan raporda, söz konusu tutarın işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve bu para akışının ücretli çalışan bir gazeteci profiliyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, şüpheli para transferlerinin zamanlamasının yapılan haberlerle bağlantılı olabileceği ve aynı dosyadaki diğer şüphelilerle ortak para gönderenlerin bulunduğu değerlendirildi. 1,1 milyon TL'lik bir işlemde ise Küçük'ün para aktarımına aracılık ettiği saptandı.

Mali inceleme raporunda, 'borç' ve 'borç iadesi' açıklamalarıyla yapılan bazı işlemlerin sıklığı ve tutarının, sıradan kişisel borç-alacak ilişkileriyle açıklanamayacak seviyede olduğu ifade edildi. Bazı kaynaklar, bu transferlerin haber karşılığı ödeme olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı.