Dinamikpay şirketine yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçları kapsamında soruşturma başlattı. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÖDEB tespitleri ile finansal incelemeler sonucunda, şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında bir para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi. Yapılan analizlerde, söz konusu işlemlerin münferit hareketlerden ziyade, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği belirtildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye el konuldu ve şirket yönetimine kayyum atandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, finansal doküman ve kripto varlık cüzdanına ulaşıldığı bildirildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli ile adresinde bulunmayan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarını hedef alan ve ekonomik düzeni istismar etmeye yönelik her türlü suç yapılanmasıyla kararlılıkla mücadele edildiğini vurguladı. Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 11 ilde toplam 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda şu ana kadar 68 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.