Fon soruşturmasında 2019 yılına dönük geriye dönük inceleme başlatıldı

Fon soruşturması kapsamında, tasfiye kapsamındaki fonların kuruluş tarihlerinden itibaren gerçekleşen para ve varlık hareketleri incelemeye alındı. Ekonomim.com'un aktardığı bilgilere göre, soruşturmanın para trafiği ayağında 2019 yılından itibaren geriye dönük incelemeler yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında olağandışı fiyat hareketleri gösteren hisselerle bağlantılı işlemler, yoğun alım-satım yapan hesaplar ve yüksek tutarlı para giriş-çıkışları ile açıklanması güç kazançlar takip ediliyor.

Tasfiye sürecinde İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi. SPK kararıyla tasfiye kapsamına alınan 131 fonun yönetiminde; Tera Portföy fonları için İş Bankası, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula portföy yönetim şirketlerinin fonları için ise Ziraat Bankası yetkilendirildi. İki banka bünyesinde yürütülen çalışmalarda, fon performansıyla uyumsuz görünen ve olağandışı büyüklükteki para hareketleri üzerinde duruluyor.

Şüpheli görülen işlemlerin MASAK'a bildirilmesiyle birlikte mali suçlar soruşturması süreci de devreye girdi. MASAK'ın; Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kuruluşların bağlı şirketlerinde görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketlerine ilişkin iki analiz raporu hazırlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği belirtildi.

Soruşturmanın kapsamı, yalnızca fon yöneticilerinin şahsi hesaplarıyla sınırlı tutulmuyor. İncelemelerin, yöneticilerin ve bu kişilerle bağlantılı olan yakınlarının para hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade ediliyor.