İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında adli süreç genişledi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken, 44 kişi gözaltına alındı, 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 1 şüpheli ise halihazırda cezaevinde bulunuyor. Toplamda adli sürece dahil olan isim sayısı 63'e ulaştı.
Soruşturmanın detaylarına göre, şüphelilerin şirket ve fon bağlantıları netleşti. Dosyadaki en büyük grubu Pusula Finans Holding bağlantılı isimler oluşturuyor. Bu grupta 1 kişi tutuklanırken, 30 kişi gözaltında bulunuyor, 12 kişi firari durumda ve 1 şüpheli başka bir dosya kapsamında cezaevinde yer alıyor.
Tera bağlantılı ayağında ise 2 şüpheli tutuklandı, 12 şüpheli gözaltına alındı ve 1 şüpheli firari olarak kaydedildi. Bu bölümde şüphelilerin Destek ve Özata Gemicilik şirketleriyle olan bağlantıları da tespit edildi. Hedef ve Info bağlantılı bölümde ise 1 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, Başsavcılık 17 Eylül'de MASAK'a müzekkere gönderdi. Müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirket yöneticilerinin mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.
İnceleme kapsamında şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra, birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de mercek altına alındığı belirtildi. Bu yöntemle yöneticiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para aktarımı ya da kripto varlık çıkarımı yapılıp yapılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltındaki şüphelilere yönelik adli işlemleri sürdürürken, haklarında yakalama kararı bulunan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
