Sermaye piyasası soruşturmasında 5 holding yöneticisi tutuklandı

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma süreci, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesiyle başladı. Başsavcılık, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bu kişilerden 15'inin gözaltına alındığını, 10 firarinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi.

Başsavcılık, şüphelilerin yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının incelenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) müzekkere gönderdi.

Haber kaynaklarından birine göre, borsadaki bazı özel yatırım fonlarının yapay olarak şişirilen hisselerle yüksek kazanç vaat etmesi üzerine kriz yaşandı. Bu süreçte 932 bin kişinin katıldığı, toplam değeri 900 milyar lira olan 223 fonun işleme kapatıldığı ve krizdeki fonların yarısının Tera ile Pusula şirketlerine ait olduğu belirtildi.