Fon soruşturmasında Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yöneticilerine operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere yönelik piyasa dolandırıcılığı tespit ettiği belirtildi. Bu kapsamda daha önce şirket sahipleri Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven'in tutuklandığı hatırlatıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun yer alıyor. Diğer yakalananlar arasında Ali Çil de bulunuyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan isimlerden Özata Denizcilik yöneticisi İskender Balcı'nın Karadağ'dan dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Haberiniz.com.tr, İskender Balcı'nın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu olduğunu bildirdi. Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt'ün ise halen arandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanarak adliyeye sevk edildiği bildirildi. Başsavcılığın 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirket yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.