Fon soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçerek İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil yer alıyor. Diğer şüpheliler ise Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe olarak açıklandı.

Soruşturma süreciyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin talep edildiği belirtildi. Müzekkerede, söz konusu şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ile 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak iletilmesi istendi.