Fon soruşturmasında 4 şirket yöneticisinin İsviçre hesapları mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali inceleme kapsamı genişletildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin mali verilerinin temin edilmesini talep etti.

Başsavcılık, söz konusu şirket yöneticilerinin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm hesap hareketlerinin ham veri hâlinde incelenmesini istedi. İnceleme kapsamında, dört fon yöneticisinin yanı sıra bu kişilerin birinci derece yakınlarının da para ve kripto varlık hareketlerinin araştırılması talep edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transferi yapıldığı belirlendi.

Soruşturma sürecinde daha önce; Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk gözaltına alınmıştı. Ayrıca İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandığı bildirildi.

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen operasyonların önceki aşamalarında 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirtildi.