Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına milyonlarca dolarlık transfer tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında, şüpheli para hareketlerine ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği saptandı.

Soruşturma kapsamında 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildiği bildirildi. MASAK'tan; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin kimlik bilgilerinin ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi. İnceleme kapsamında yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırılması isteniyor.

Soruşturma sürecinde gözaltı işlemleri de devam ediyor. Daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanırken; Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Ayrıca İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da gözaltına alındığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen mali incelemelerde, söz konusu para transferlerinin hangi işlemlerle bağlantılı olduğu ve hukuki niteliğinin ne olduğu araştırılıyor. Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik derinleştirilen soruşturma kapsamında, tespit edilen finansal akışlar üzerindeki çok yönlü çalışmalar sürüyor.