Fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı 85'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi. Soruşturma kapsamında 98 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, MASAK ve SPK gibi kurumlardan gelecek yeni bilgiler doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Soruşturmada dikkat çeken bir gelişme olarak, adli işlem gören şüphelilerin yüzde 90'ının savcılık sorgularında elde ettikleri haksız kazancı iade etmek istediklerini beyan ettikleri aktarıldı. Şüphelilerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığı suçuna ilişkin pişmanlık hükümlerini içeren 107. maddesinin 3. fıkrasındaki düzenlemelerden yararlanmak istedikleri bildirildi.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, yatırımlarının ana para dışında kalan 1 milyar 860 milyon TL'lik kısmını TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği belirtildi. Eylemlerin örgütlü suç kapsamında değerlendirilmesinin ardından şüphelilerin kazanç iadesi için harekete geçtiği ifade edildi.

Soruşturmanın mali boyutunun genişletildiği ve holdinglerin alt şirketlerine ait verilerin incelenmesi için MASAK'tan bilgi talep edildiği öğrenildi. Bu kapsamda şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin incelenmesi süreci devam ediyor.