HSBC İsviçre birimi Lübnan Merkez Bankası fonları için soruşturuluyor

Avrupa'nın büyük bankacılık gruplarından HSBC, İsviçre'deki özel bankacılık birimi üzerinden yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları nedeniyle Fransız ve İsviçreli yargı makamlarının soruşturmasına konu oldu. Banka, Lübnan Merkez Bankası eski Başkanı Riad Salameh ve ortaklarının kamu fonlarını zimmetine geçirmesine aracılık etmekle suçlanıyor.

Fransız yargısı, Riad Salameh'in kamu fonlarını zimmetine geçirmesine yardımcı olduğu iddiasıyla HSBC İsviçre Özel Bankası hakkında ön suçlama kararı aldı. Müfettişlerin incelemelerine göre, 2002-2015 yılları arasında Lübnan Merkez Bankası'ndan İngiliz Virjin Adaları menşeili Forry Associates şirketine 330 milyon dolar aktarıldı.

Söz konusu tutarın 204 milyon dolarlık kısmının, 174 farklı transferle Riad Salameh'in kardeşi Raja Salameh'in kişisel HSBC hesaplarına gönderildiği belirtildi. İsviçre Finansal Piyasalar Denetleme Kurulu, bankanın özen borcunu ciddi şekilde ihlal ettiğini ve uyarı sinyallerini görmezden geldiğini açıkladı.

Soruşturma dosyasına göre, Panama Belgeleri ile tanınan Mossack Fonseca tarafından yönetilen Forry Associates'in hiçbir gerçek ticari faaliyeti, çalışanı veya müşterisi bulunmuyor.

Banka içi denetim mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı iddiaları kapsamında, kıdemli bankacı Sobhi Tabbara'nın 2009 ve 2013 yıllarında şüpheli olarak raporlanan işlemleri denetimden kaçırmak için girişimlerde bulunduğu öne sürülüyor. HSBC, 2016 yılında söz konusu hesapları kapatsa da bu durumu resmi makamlara bildirmek yerine kayıtlara 'risk iştahı değişimi' olarak geçirdi.