İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında MASAK'tan veri istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) kapsamlı mali veri talep etti. 17 Eylül tarihinde gönderilen müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait bilgilerin temin edilmesi istendi.

Başsavcılık tarafından talep edilen veriler arasında, söz konusu şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham hali yer alıyor. İncelemenin, yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsayarak, bu kişiler üzerinden yurt dışına varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesini amaçladığı belirtildi.

Soruşturma sürecinde MASAK, sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşlara uyarıda bulundu. Kurul, mal varlığının kaçırılmasını önlemek amacıyla 5549 sayılı Kanun kapsamında işlem ertelemesi başta olmak üzere gerekli tedbirlerin uygulanmasını talep etti.

MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, kapalı olduğu dönemde sınırlı sayıda yatırımcının işlem yaptığı ancak olağandışı değer artışı gösterdiği belirtilen fonların yatırımcıları ve finansal hareketleri de mercek altına alındı. Bu kapsamda fonlardaki yatırımcı profilleri, işlem hacimleri ve bankacılık transferlerinin incelendiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı. Emniyet güçleri, Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında arama gerçekleştirmişti.