Başsavcılık fon soruşturması için MASAK'tan şirket yöneticilerinin verilerini istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderdi. 17 Eylül tarihinde iletilen talepte; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve bu şirketlere bağlı alt kuruluşların yöneticilerinin mali verilerinin temin edilmesi istendi.

Başsavcılık tarafından talep edilen inceleme kapsamında, söz konusu şirket yöneticilerinin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesi talep edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 4 fon yöneticisinin yanı sıra bu kişilerin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması, bu kişiler üzerinden yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu belirtilirken, talep edilen işlemlerin ivedilikle tamamlanması istendi.

MASAK'ın, sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddiaları üzerine fon şirketi sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşları uyardığı öğrenildi. Bu kapsamda, mal varlığının kaçırılmasına yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun çerçevesinde işlem erteleme başta olmak üzere gerekli tedbirlerin uygulanması istendi.

MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) iş birliği içinde, olağandışı değer artışı gösteren fonların yatırımcıları ve işlemleri hakkında da araştırma başlattığı, finansal hareketlerin izleme ve kontrol mekanizmalarıyla takip edildiği belirtildi.