Başsavcılık fon soruşturmasında üç ismin hisse hareketlerini incelemeye aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen fon soruşturması kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ile aracı kurum hesaplarındaki hisse senedi hareketlerinin incelenmesine karar verdi. Başsavcılık, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderdiği müzekkere ile şüphelilerin hisse transferlerinin geriye dönük olarak tespit edilmesini talep etti.

Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirli fonlara yönelik tasfiye süreçleri öncesinde, şüphelilerin hesaplarındaki bazı hisse senetlerinin talimat veya virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Bu transfer edilen hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirtildi.

Savcılık tarafından gönderilen müzekkerede, şüphelilerin Ocak 2025 tarihinden müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin isim ve miktarlarının belirlenmesi istendi. Ayrıca, hisselerin başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatlar ile virman işlemlerinin de ayrıntılı olarak incelenmesi talep edildi.

İnceleme kapsamında, hisselerin aktarıldığı hesapların sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin, transfer tarihlerinin ve aktarılan hisse miktarlarının tespit edilmesi hedefleniyor. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara aktardığının belirlenmesi durumunda, bu işlemlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri arasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu kaydedildi.