İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası forex şebekesine operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen uluslararası bir forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, şebekenin Türkiye ayağındaki yapılanması, çalışma sistemleri ve mağdurları dolandırmak için kullandığı yöntemler deşifre edildi.

Uluslararası medyada "Scam Empire" (Dolandırıcılık İmparatorluğu) olarak anılan yapının, İsrail merkezli olduğu ve faaliyetlerini İsrailli yöneticiler aracılığıyla yürüttüğü tespit edildi. Şebekenin, İsrail Menkul Kıymetler Otoritesinin 2016 yılında ikili opsiyonlara getirdiği yasak ve 2017 yılındaki denetim genişletmeleri sonrası faaliyetlerini farklı ülkelere kaydırdığı belirtildi.

Şebekenin, işe alım süreçlerinde personelin güvenlik birimleriyle bağlantısını tespit etmek amacıyla yalan makinesi testi uyguladığı, çalışanlara sahte özgeçmişler tanımladığı ve elde edilen haksız kazançları soğuk cüzdanlar aracılığıyla İsrail'e aktardığı tespit edildi.

Operasyonun kapsamına dair farklı veriler paylaşılırken, Muhalif haber sitesine göre 25 farklı şirkete bağlı 40 ayrı çağrı merkezi ve finans ofisine baskın yapıldı. Aynı kaynak, operasyon sonucunda 174 şüphelinin gözaltına alındığını ve 1,5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu bildirdi. El konulan varlıklar arasında 80 araç, 12 mülk ile çok sayıda banka ve kripto varlık hesabının bulunduğu aktarıldı.