İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şirket sahibini telefonla arayarak kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtan ve sahte yönlendirmelerle 20 milyon 875 bin 215 TL ile 39 bin avroyu kendi hesaplarına aktaran suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şebekenin organizatörler, üst aracılar, hesapçılar, kuyumcular ve kripto para birimi Tether'e dönüşüm sağlayan kişilerden oluşan hiyerarşik bir yapı olduğu tespit edildi. Şebekenin, dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı ve altınları döviz bürolarında bozdurarak kripto paraya çevirdikleri anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 10 Ağustos tarihinde düzenlenen ilk operasyonda 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Takibin derinleştirilmesiyle, aralarında 36 suç kaydı bulunan organizatör T.G.'nin de yer aldığı 8 şüpheli daha yakalandı ve 13 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen bu şüpheliler tutuklandı.
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şikayetçi olan şirket sahibi, telefonla arayan kişilerin hesaplarında sorun olduğunu ve paraları kurtarmak için başka hesaplara aktarması gerektiğini söyleyerek kendisini kandırdığını beyan etti.
Ayrı bir gelişmede, İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirdi. Söz konusu inceleme, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda başlatıldı.
