İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerini aklayan şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerini akladığı öne sürülen Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye el konuldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürecinde MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri ile finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Söz konusu faaliyetlerin münferit işlemlerden ziyade, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik el koyma kararı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

Şüpheliler hakkında '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ile 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yanı sıra, yurt dışında olduğu tespit edilen 2 kişi ile ikametinde bulunamayan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.