İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı şebekesine İstanbul ve Muğla'da operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 18 Eylül Cuma günü başlatılan operasyonlarda, 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şüphelilerin ikamet adreslerini kapsayan toplam 328 adrese baskın yapıldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında; bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları üzerine çalışma yürütülüyor. Operasyonun hazırlık sürecinde MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü mali analiz raporları ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerden yararlanıldı.

Şebekenin, paravan çağrı merkezleri üzerinden yabancı dil bilen kişilere 'conversion agent' ve 'retention agent' unvanlarıyla iş ilanları açtığı tespit edildi. İlanlara başvuran kişilerin eğitime tabi tutulduğu, bu süreçte kendilerine kod adları verildiği ve gerçek kimliklerini gizlemek amacıyla 'maske' olarak adlandırılan sahte hayat hikayeleri oluşturmalarının istendiği belirlendi. Mağdurların, yüksek kazanç vaadiyle kurulan sahte platformlara bilgilerini kaydetmelerinin ardından, internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları aracılığıyla arandığı saptandı.

Dolandırıcılık yönteminde, mağdurlardan önce kayıt parası alındığı, ardından yatırımcıların daha tecrübeli şüphelilere yönlendirildiği ve paraların yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin, gerçek şirket unvanları yerine denetimin az olduğu ülkelerden alınan sözde lisanslı platform isimlerini kullandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşlarındaki varlıklarına ve kripto para borsalarındaki hesaplarına el konuldu.