Forex dolandırıcılığı operasyonunda 191 şüpheli gözaltına alındı

İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik gerçekleştirilen baskınlarda, toplam 328 adrese girildi.

Operasyon kapsamında 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile bu şirketlerin çalışanı ve yöneticisi olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresine baskın yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturmalar; bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan mali analiz raporları ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler değerlendirildi. 18 Eylül Cuma günü harekete geçilen operasyon süreci, şüphelilerin ve şirketlerin tespitine yönelik araştırmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şüphelilerin ve şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ile kripto para borsaları nezdindeki varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.