12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi tutuklandı

Kırklareli merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve suç gelirlerini aklama operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 22'si tutuklandı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; Kırklareli, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Mardin, Hakkari, Van, Antalya, Muğla ve Kocaeli'de eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Soruşturma sürecinde 34 şüpheliye yönelik teknik takip, sistem araştırmaları, banka kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi. Kripto varlık şirketlerinden alınan bilgilerle desteklenen incelemeler sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen paranın nakledilmesine aracılık ettikleri tespit edildi.

Savcılık tarafından hazırlanan soruşturma dosyasında, örgüt elebaşı Y.C. ve diğer şüphelilerin bahis gelirlerini finansal sisteme dahil etmek amacıyla paravan kıymetli maden şirketi ile bir oto galeri kurdukları belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini soğuk cüzdanlar üzerinden akladıkları saptandı.

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, iki şirket ile 34 şüphelinin mal varlıkları üzerine el koyma tedbiri uygulandı.

MASAK raporunda yer alan incelemelere göre, şüphelilerin banka hesapları ile iki şirkete ait hesaplarda toplam 12,7 milyar liralık bir işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.