Kripto platformuna operasyon: 4,3 milyar liralık para trafiği tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Magician Of Meta' adlı kripto varlık platformuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.

Soruşturma verilerine göre, 'aeronx.com' internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren platformun hesaplarına 2023 yılından bu yana toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi, 3 milyar 990 milyon lira ise para çıkışı yapıldığı belirlendi. Platformun hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından adli kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, platform ile BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin organik bir bağlantısı olduğu saptandı. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu belirlendi. BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın, Liquid Yazılım hesaplarına ise aynı kuruluşlardan gelen 449 milyon liranın sanal POS yöntemiyle ana platforma aktarıldığı anlaşıldı.

Ekiplerin mali incelemeleri sonucunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin kripto varlıklara dönüştürülerek kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.