MASAK raporu, Alihan Kuriş suç örgütünün milyarlarca liralık trafiğini deşifre etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında hazırlanan ilk Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, örgütle bağlantılı şirketler ve kuruluşlar arasındaki milyarlarca liralık şüpheli para trafiğini ortaya koydu. 168 sayfalık rapor, yurt içi ve yurt dışı para transferleri ile ticari kayıtlarla uyumu sorgulanan işlemleri detaylandırıyor.

Raporda yer alan verilere göre, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı. Söz konusu şirketin bu dönemde 17,26 milyar TL para girişi ve 18,32 milyar TL para çıkışı olduğu, ayrıca 26 milyar 213 milyon TL nakit yatırma ve 4 milyar 415 milyon TL nakit çekim işlemi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında incelenen diğer kuruluşlarda da yüksek tutarlı hareketlilikler tespit edildi. İstanbul Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı kaydedilirken, 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın banka hareketlerinin yalnızca 34 bin lira düzeyinde kaldığı belirtildi. Ayrıca, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa sürede nakde çevrildiği veya başka şirketlere aktarıldığı, şirketler arası yüksek tutarlı çift yönlü ticaret trafiği olduğu rapor edildi.

Yurt dışı bağlantılı para hareketlerinde ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik işlemler öne çıktı. Raporda, Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon TL para çıkışı, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise 3 milyar 163 milyon TL para çıkışı kaydedildiği açıklandı. MASAK, kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ve hızlı aktarımlar nedeniyle bazı işlemlerin "organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği" yönünde şüphe oluştuğunu kaydetti.

Soruşturmanın mali ayağını kapsayan bu ilk raporun ardından MASAK'ın farklı kişi ve şirketlere yönelik yeni raporlar hazırladığı belirtiliyor.