MİT ve savcılıktan DEAŞ'ın Türkiye-Suriye finans ağına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ortak operasyonla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye ve Suriye arasındaki finans ağına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kilis'te ele geçirilen bir flaş belleğin şifrelerinin çözülmesiyle derinleştirilen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen Abdulkadir Ayd, Ahmad Alkhlil, Feras Albakri, Mohmad Al Nhass, Ward Daafis ve Zekeriya Najjar isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Kilis'te ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda; örgüt içi yazışmalar, DEAŞ'ın üst düzey mali sorumlusuna ait ifadeler ve dijital 'hawala' dekontları tespit edildi. Soruşturma verilerine göre, uluslararası havale şirketi olarak faaliyet gösteren Al Barakat ve AFAK isimli yapıların örgütle doğrudan organik bağlantısı bulunduğu belirlendi. Bu bağlantıya ilişkin bulguların, yabancı istihbarat birimleri ve ilgili kamu kurumlarından gelen resmi raporlarla da desteklendiği kaydedildi.

Diğer şüphelilerden Abdulkadir Ayd'ın hesaplarına 2,22 milyon lira, Ward Daafis'in hesaplarına ise 2,06 milyon lira giriş yapıldığı belirlendi. Ahmad Alkhlil'in ise 'Ahmet Halil' takma adını kullandığı, resmi gıda şirketi cirosunun 23 bin lira olmasına rağmen hesaplarında milyonlarca liralık para hareketi gerçekleştirdiği saptandı.

Yetkililer, banka hesaplarında tespit edilen bu tutarların, örgütün yasa dışı para transferi ağının gerçek hacmini bütünüyle yansıtmadığını değerlendirdi.