Pendik'teki bir evin bodrumunda çuvallar içinde 3,9 milyon lira bulundu

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Mizan Operasyonu' soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalandı. Şüphelinin ikametinde ve müştemilatında gerçekleştirilen aramalarda, evin bodrum katında çuval ve torbalar içerisine saklanmış 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu. Ele geçirilen paralara, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında el konuldu.

Soruşturma sürecinde şüpheli M.Ö., emniyetteki ifadesinde soruşturma dosyasına konu olan 155 şüpheli firmadan biri olan E.D. AŞ'ye ait çekleri tahsil ettiğini beyan etti. Şüphelinin hesabına gönderilen 6 milyon 210 bin lirayı bankadan nakit olarak çekip Pendik'teki evine götürdüğünün tespit edilmesi üzerine ekipler söz konusu adreste arama gerçekleştirdi.

Kocaeli merkezli olarak yürütülen geniş kapsamlı operasyonda, paravan şirketler üzerinden sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağlandığı ve kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 155 firma ile bağlantılı 118 şüpheli tespit edildi. 29 Eylül tarihinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 52 zanlıdan 31'i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 61 şüphelinin ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve şüphelilere ait banka ile kripto hesaplarına da el konulduğu belirtildi.

Yapılan incelemelerde, şüpheli firmalardan 138'inin 2021 yılından itibaren düzenlediği fatura tutarının toplamda 31 milyar 300 milyon 753 lira olduğu tespit edildi. Aramalarda ayrıca 50 klasör evrak, 45 e-imza, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar ve çok sayıda mühür ile dijital materyal ele geçirildi.