Paymix soruşturmasında 6 ilde operasyon: 467 hesaba bloke konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'Paymix' soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli operasyonlar; Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da yapıldı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla ile bahçeye el konulurken, 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyunculara ilişkin ayrıntılı listeler tuttuğu tespit edildi. Bu listelerde oyuncuların yatırım ve para çekme tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının kaydedildiği belirlendi. Şüphelilerin, oyuncuları 'VIP', 'potansiyel VIP', 'aktif olmayan' ve 'uzun süredir işlem yapmayan' şeklinde gruplandırarak müşteri bazında özel teklifler hazırladığı saptandı.

Belirlenen bu gruplara yönelik bonus, ücretsiz bahis ve oyun haklarının kayıt altına alındığı, özellikle uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanyalar ile yüksek tutarlı yatırım yapanlara özel teklifler sunulduğu tespit edildi. Şüphelilerin, telefon ve canlı destek kanalları üzerinden oyuncularla iletişim kurarak, çeşitli kampanya ve bonus teklifleriyle kişileri yeniden para yatırmaya ve yasa dışı bahis oynamaya teşvik ettikleri iddia edildi.

Paymix soruşturmasının beşinci aşaması olan bu operasyon kapsamında, Malta merkezli ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerine zemin hazırlayan şebekenin yöntemleri deşifre edildi. Daha önce gerçekleştirilen Paymix-1, Paymix-2, Paymix-3 ve Paymix-4 operasyonlarında şirketlere TMSF kayyum atandığı ve çok sayıda mal varlığına el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, el konulan varlıklar ve blokeli hesapların mali incelemeye tabi tutulacağını, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi. Operasyonla ilgili adli süreçlerin sürdüğü kaydedildi.