Sermaye piyasası soruşturmasında 7 şüpheli hakkında yeni operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında, Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Evrensel gazetesinin aktardığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında kapalı fonda hesabı bulunan toplam 12 kişi tespit edildi. Bu kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem başlatılmıştı.

Borsaningundemi.com'un haberine göre, soruşturmanın mali boyutunda MASAK'tan Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin iştiraklerinin mali verileri talep edildi. Savcılık, şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin ham verilerini de istedi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gibi isimler hakkında tutuklama kararı verilmişti.