Soma'da 300 milyon liralık kripto para dolandırıcılığı operasyonunda 38 şüpheli yakalandı

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı ve elde edilen yaklaşık 300 milyon lirayı kripto varlık platformlarına aktardığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Manisa, Balıkesir, İstanbul, Mardin ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, 39 şüpheliden 38'i gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve tehdit suçlamalarıyla işlem yapılıyor. Operasyonlarda suçtan elde edildiği belirtilen ruhsatsız tabanca, mühimmat, nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si suça sürüklenen çocuk olarak kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, müştekiler Cemal Eren Aşık, Melih Sezenler ve Berat Has'ın hesaplarının başkaları tarafından kullanılarak yüksek miktarlarda para transferi yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu hesaplara gelen paraların Coin TR, OKX ve OKX GLOBAL gibi kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi. Müştekiler, hesaplarını kapatmak istediklerinde şüpheliler tarafından tehdit edildiklerini ve darbediklerini beyan etti.

MASAK verileri üzerinden yapılan incelemelerde, hesaplar arasında para transferi tespit edilen 67 kişinin verileri analiz edildi. Bu incelemeler sonucunda, şüpheli olarak belirlenen 39 kişinin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon liralık trafik tespit edildi. Müştekiler arasında yer alan kişilerin hesaplarına, internet üzerinden oyun veya alışveriş yapmak amacıyla para gönderenlerin, sitelerin sahte olduğunu anladıktan sonra şikayetçi oldukları kaydedildi.