Süleymancılar lideri Alihan Kuriş ve 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen dini yapılanma ile ilgili soruşturma kapsamında, lider Alihan Kuriş dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Antalya dahil 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda incelenen şirketlerin bir kısmında 2020 yılından itibaren finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar tespit edildi. Bu dönemde bazı şirketlerin bölündüğü veya devredildiği, yüksek sermayelerle yeni şirketlerin farklı kent ve faaliyet alanlarında kurulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında, bazı şirketlerde kaynağı açıklanması gereken yüksek miktarda nakit girişleri ve şirketler ile ortakları arasında yüksek tutarlı para transferleri olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, ticari kayıtlar ile banka hareketleri arasındaki uyumsuzluklar ve yurt dışından gelen döviz transferleri inceleniyor. MASAK verilerine dayandırılan iddialar arasında, yapılanma ile bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddiası yer alıyor.