Fon soruşturmasında Tera yöneticileri dahil 5 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. 30 Eylül tarihinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener yer alıyor.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerin Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat olduğu, KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu bulunan toplam kişi sayısı, kaynaklara göre 58 ile 61 arasında değişiyor.

Soruşturma süreci, 16 Eylül'de borsada yaşanan olağan dışı hareketlerin ardından başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm mali verilerinin ham halde iletilmesini talep etti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy şirketlerine ait 131 yatırım fonunun TEFAS'ta işleme kapatılmasına ve tasfiyesine karar vermişti. Tera Portföy ise süreçle ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık 300 milyar TL'ye ulaşan iade talepleri oluştuğunu ve idari kısıtlamalar nedeniyle sürecin tasfiye çerçevesinde devam ettiğini belirtmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin, Genel Müdür Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve diğer çeşitli üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere çok sayıda isim tutuklanmıştı.