Emre Tezmen ile Kasım Garipoğlu'nun para aklama dosyasında adı geçti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun 2021-2022 yıllarında kayıt dışı paranın sisteme sokulmasında birlikte hareket ettiği öne sürüldü.

İddianamedeki tespitlere göre, bavullarla taşınan 350 milyon dolarlık döviz, kayıt dışı kuryeler aracılığıyla Kapalıçarşı'daki anlaşmalı döviz bürolarına servis edildi. MASAK takibinden kaçmak amacıyla küçük parçalara bölünerek fiziki altına ve dövize çevrilen paraların, finansal sisteme dahil edilmesi için Garipoğlu'nun sahibi olduğu GKFX adlı kayıt dışı finans şirketi kullanıldı.

Söz konusu şaibeli sermayenin 232 milyon dolarlık kısmının, Tera Yatırım ve AZCO İnşaat üzerinden gerçekleştirilen sanal işlemlerle yurt içi ve yurt dışındaki offshore şirketlere aktarıldığı belirtildi. Bu işlemlerle paraya 'yabancı sermaye' süsü verilerek Türkiye'de legal hale getirilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Paranın daha sonra, henüz dış yatırımcıya açılmamış fonlar üzerinden 'fon çıkışı' veya 'ticari ödeme' adı altında İngiltere ve Avrupa merkezli hesaplara aktarıldığı kaydedildi. Bu transferler aracılığıyla fonların değerinin yapay olarak yükseltildiği ve halka açılan fonların yüksek getiri sağlayan araçlar olarak gösterildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, fonlarda üst düzey görev aldığı tespit edilen 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı uygulandı.