TMSF, fon soruşturmasındaki şüphelilere haksız kazanç iadesi tebligatı gönderdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, manipülatif işlemler yoluyla haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilerin isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) iletildi. TMSF, tespit edilen şüphelilere gönderdiği tebligatlarla elde edilen paraların iade edilmesini istedi.

Soruşturma kapsamında savcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen 'Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı' suçuna ilişkin tespitlerini rapor haline getirerek ilgili kuruma sundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkezi Kayıt Kuruluşundan (MKK) temin edilen ham veriler üzerinden incelemelerini sürdürüyor. Şüphelilerin ifadelerine başvurulurken, manipülasyonun örgütlü bir suç kapsamında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılıyor. Soruşturma sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, MKK ve Türkiye Bankalar Birliği gibi kurumlarla yazışmalar yapıldı.

Savcılık, şüphelilerin mal varlıklarını elden çıkarmalarını veya finansal izlerini kaybettirmelerini önlemek amacıyla ilgili kurumlara talimat gönderdi. Bu kapsamda; hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, elektronik fon transferi, devir ve temlik gibi işlemlerin takibi istenerek, olağan dışı hareketlerin savcılığa bildirilmesi talep edildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesi uyarınca 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçu kapsamında, söz konusu belgeleri paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma yürütüldüğü açıklandı.