Uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine İstanbul merkezli operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Interpol iş birliğiyle uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, sosyal medya ve internet üzerinden forex ile kripto yatırım reklamları yayımlayarak yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen yapılara yönelik çalışmalar yürütüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ayrıntılarına ilişkin yaptığı açıklamada, şebekenin İsrail bağlantılı olduğunu ve şirketlerin sahiplik ile nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta bulunduğunu belirtti. Gürlek, uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük bir darbe vurulduğunu ifade etti.

Buna karşın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına dayanan diğer kaynaklar, 28 şirkete ait 42 çağrı merkezini hedef alan ve 239 şüpheliyi kapsayan operasyonda şu ana kadar 175 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca şebekenin kullandığı banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Süreçte MASAK analizleri ve Interpol aracılığıyla temin edilen mağdur başvurularından yararlanıldığı belirtildi.