7 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 11 milyar liralık para trafiği deşifre edildi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın merkezli olmak üzere toplam 7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para aktarımına aracılık etmek amacıyla komisyon karşılığında banka hesap bilgilerini topladığı ve kiraladığı belirlenen 40 şüpheli tespit edildi. Yapılan mali incelemelerde, bu şüphelilerin kullandığı banka ve finans hesapları üzerinden toplam 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 TL tutarında şüpheli para trafiği olduğu saptandı.

Operasyonun detaylarına göre şebekenin, elde ettikleri finansmanı paravan şirketler aracılığıyla aktardığı belirlendi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla şüpheli şahıslara ve şirketlere ait mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile çelik kasa ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında, daha önceden cezaevinde bulunan 3 kişinin de olduğu öğrenildi.

Şebekenin, finansal açıdan zor durumdaki vatandaşları veya kolay yoldan kazanç elde etmek isteyen bireyleri hedef alarak banka hesaplarını belirli periyotlarla kiraladığı tespit edildi.