ABD, İran petrol gelirleriyle bağlantılı 61 milyon dolarlık kripto varlığa el koymak için

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yaptırımlara tabi İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin yasa dışı satışlarından elde edildiği öne sürülen 61 milyon dolardan fazla kripto varlığın müsaderesi için Manhattan'da sivil bir dava açtı. New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından başlatılan süreçte, İran yönetiminin Çin ve diğer ülkelerdeki kripto aktörlerinden oluşan bir ağ aracılığıyla 1,5 milyar doları aşan petrol gelirini akladığı iddia edildi.

Blessed Trust'ın kendisini dijital varlık saklama şirketi olarak tanıtarak itibari parayı kriptoya dönüştürdüğü, Hexa Whale'in ise emtia aracılık hizmeti sunduğu belirtildi. Her iki şirketin müşterileri arasında Çinli petrol şirketlerinin de bulunduğu ifade edildi.

Savcılık dosyasında, 'Entity A' olarak adlandırılan birbiriyle bağlantılı kripto adreslerinin, İran petrolünün yasa dışı satışlarından elde edilen 1,5 milyar dolardan fazla fonu aldığı ve dağıttığı kaydedildi. ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley, el konulan 61 milyon doların üzerindeki tutarın, İran'ın askeri operasyonlarını, terör faaliyetlerini ve ABD ile müttefiklerine yönelik düşmanca eylemlerini finanse etmek amacıyla kullanılabileceğini savundu.

Dava kapsamında Binance borsası herhangi bir suçla itham edilmedi. Kripto para borsası tarafından yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla işlem yapılmasına izin verilmediği, risk tespit edildiğinde hesapların dondurulduğu veya kapatıldığı ve ilgili makamlarla iş birliği yapıldığı belirtildi.

ABD makamları, yaptırımları aşmak amacıyla Çin'deki petrol ticareti ağının da kullanıldığını öne sürdü. Dosyada, söz konusu şirketlerin on milyonlarca dolarlık para hareketi gerçekleştirmek için ABD finans sisteminden de yararlandığı iddia edildi.