ABD, MEXC Global kripto borsasına finansal sistem erişim yasağı getirdi

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), kripto para borsası MEXC Global'in ABD finansal sistemine erişimini engelleyen bir karar aldı. "Operation Economic Outcast" kapsamında alınan karar, ABD'deki finans kuruluşlarının MEXC Global ile bağlantılı fon transferlerini gerçekleştirmesini yasaklıyor. Kısıtlama, emrin Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

FinCEN tarafından yapılan açıklamaya göre MEXC Global, Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında yaptırım ihlalleri, siber suçlar ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işleme aracılık etti. Kurum, borsanın kara para aklamayı önleme ve müşteri kimlik doğrulama mekanizmalarında ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti.

Yaptırım ihlallerine ilişkin detaylarda Rusya ve İran bağlantılı işlemler öne çıktı. Hazine Bakanlığı, söz konusu işlemlerin yaklaşık 1,5 milyar dolarının Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesiyle bağlantılı olduğunu bildirdi. Bu tutarın 232 milyon dolarlık kısmının doğrudan yaptırım uygulanan kuruluşlarla yapıldığı ve borsanın, yaptırım listesindeki Garantex ile Haziran 2026'ya kadar işlem yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Ayrıca İran Merkez Bankası ile İran Devrim Muhafızları'na yarar sağlayan yaklaşık 22 milyon dolarlık işlemin yapıldığı öne sürüldü. FinCEN ayrıca, borsanın 2025 yılında yaptırım uygulanan Kuzey Koreli para aklayıcı Sim Hyon Sop adına yaklaşık 350 bin dolarlık transferi kolaylaştırdığını iddia etti.

MEXC Global'in halihazırda ABD vatandaşlarını, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerdeki kullanıcıları platformdan men ettiğini bildirmesine rağmen, Hazine Bakanlığı uyum uygulamalarının yetersiz olduğunu savunuyor.