ABD, Prince Group suç örgütünün ağını destekleyen 4 kişi ve 41 kuruluşa yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), siber dolandırıcılık, kara para aklama ve insan ticareti faaliyetleriyle ilişkilendirilen uluslararası suç örgütü Prince Group'un ticari ağlarını destekleyen 4 kişi ve 41 kuruluşu yaptırım listesine dahil etti. Karar kapsamında, Afrika merkezli bir dolandırıcılık şebekesini yöneterek ABD vatandaşlarını hedef alan Malezya uyruklu bir şahıs da yaptırım kapsamına alındı.

Yapılan açıklamaya göre, Prince Group bağlantılı şahıslar; dijital varlık yatırımı, romantik ilişki dolandırıcılığı ve çeşitli çevrim içi yöntemlerle dünya genelinde mağdurları hedef alıyor. Söz konusu faaliyetlerden milyarlarca dolarlık yasa dışı gelir elde edildiği, bu suç gelirlerinin ise uluslararası paravan şirketler, denizaşırı holdingler ve finansal aracılar aracılığıyla aklandığı belirtildi.

Yaptırım kararının, örgütün mevcut kısıtlamaları aşmak, varlıklarını gizlemek ve uluslararası finans sistemine erişimini sürdürmek amacıyla kullandığı kurumsal ve finansal altyapıyı hedef aldığı vurgulandı. Madagaskar'da faaliyet gösteren dolandırıcılık ağını yöneten Chui Kok Wa'nın, dijital varlıklar üzerinden çok sayıda Amerikalıyı 400 bin doların üzerinde dolandırdığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, siber dolandırıcılık şebekelerinin yasa dışı gelirlerini aklamak için gelişmiş uluslararası iş ağlarına güvendiğini belirtti. Bessent, bu faaliyetleri mümkün kılan şirket yapılarından finansal aracılara kadar tüm unsurları dağıtmaya kararlı olduklarını dile getirdi.