ABD savcıları Binance'ın İran yaptırımlarını ihlal edip etmediğini araştırıyor

ABD federal savcıları, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. Bloomberg News'a aktarılan bilgilere göre, Manhattan ABD Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya Adalet Bakanlığı'nın Washington'daki ceza birimi de dahil oldu. Yetkililerin, şirketin söz konusu işlemlere bilerek izin verip vermediğini incelediği belirtildi. Adalet Bakanlığı ve Manhattan ABD Savcılığı konuyla ilgili henüz bir yorum yapmazken, soruşturmaların herhangi bir suçlama yöneltilmeden de sonuçlanabileceği ifade edildi.

Binance, yaptırım ihlallerine karşı 'sıfır tolerans' politikası uyguladığını ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içinde olduğunu bildirdi. Şirket, kötü niyetli aktörleri tespit ederek platformdan uzaklaştırmaya devam ettiğini açıkladı. Binance, yaklaşık üç yıl önce ABD bankacılık ve yaptırım yasalarına uyum sağlayamama suçlamalarını kabul ederek 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Ayrıca şirket, çalışanlarının yaklaşık yüzde 25'inin uyum alanında görev yaptığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta Manhattan'daki federal savcılar, İran'ın karaborsa petrol satışlarından elde edildiği ve Binance üzerinden aklandığı öne sürülen 61 milyon doların müsaderesini talep etti. Bu başvuruda Binance'a yönelik doğrudan bir suçlama yer almadı. Öte yandan, Şubat ayında yayımlanan bazı haberlerde Binance'ın şirket içi incelemesinde İran bağlantılı kuruluşlara 1 milyar dolardan fazla para aktarıldığının tespit edildiği iddia edilmişti. Binance, bu haberlerdeki bazı ayrıntılara itiraz ederek uyum programının güçlü olduğunu vurgulamıştı.