Binance raporu Babek Zencani'nin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı ağını deşifre etti
Binance tarafından hazırlanan raporda, Babek Zencani'nin yönettiği yapılar aracılığıyla Devrim Muhafızları ile bağlantılı hesaplara en az 67 milyon dolar aktarıldığı tespit edildi.
İlk yayın: Kaynaklarda ilk görülme: 1 yayın1 özgün kaynak~1 dk okuma
Erken sürüm. Bu olay yeni gelişiyor; şu an yalnız doğrulanabilen ilk bilgiler yayında. Ayrıntılar netleştikçe sayfa güncellenecek ve her değişiklik görünür şekilde kaydedilecek.
Binance raporu, Babek Zencani'nin yönettiği yapılar aracılığıyla İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı hesaplara en az 67 milyon dolar aktarıldığını ortaya koydu.
Henüz bilinmiyor
- Doğrulanamadı: Rapora göre, Zencani'nin borsa üzerindeki paravan yapılar vasıtasıyla toplamda 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiği ve bu hesaplar üzerinden Devrim Muhafızları ile bağlantılı cüzdanlara en az 67 milyon dolar aktarıldığı saptandı.
- Doğrulanamadı: Söz konusu ağda 21 kişi ve şirket hesabının tespit edildiği belirtildi.
Benzer olaylar
- ABD, İran'ın yaptırımları aşmasına yardım eden BitBank'a yaptırım uyguladı
- ABD, İran petrol gelirleriyle bağlantılı 61 milyon dolarlık kripto varlığa el koymak için
- Tether İran bağlantılı cüzdanlardaki 550 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu
- ABD, İran petrolünü taşıyan 17 gölge filo gemisine yaptırım uyguladı
- Meclis'te fon soruşturması kapsamında Dilara Altıntop'un adı geçti
İlgili konular
Kaynaklar
ekonomim.com
Bu haberde bir sorun mu var? Bildir