Sermaye piyasası soruşturmasında 20 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında, gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Sağlık kontrollerinden geçen şüphelilerin savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından, tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu ve Erol Demirbaş yer alıyor.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Daha sonra gerçekleşen operasyonlarla birlikte tutuklu sayısı 65'e ulaşmıştı. Son sevk edilen grupla birlikte toplam tutuklu sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirket yöneticilerinin mali verilerinin incelenmesini talep etmişti. İnceleme kapsamında yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının araştırılması istendi.

MASAK tarafından hazırlanan analizlerde, söz konusu şirketlerde görev yapan veya daha önce görev almış 117 yöneticinin finansal hareketlerinin incelendiği belirtildi. MASAK raporlarına göre, 21 Eylül itibarıyla sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünün durdurulduğu kaydedildi.