Fon şirketleri üzerinden 232 milyon dolarlık kara para aklama tespit edildi
130 ayrı fon havuzu kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda, offshore hesaplar aracılığıyla Türkiye'ye sokulan paraların aklandığı belirlendi.
Erken sürüm. Bu olay yeni gelişiyor; şu an yalnız doğrulanabilen ilk bilgiler yayında. Ayrıntılar netleştikçe sayfa güncellenecek ve her değişiklik görünür şekilde kaydedilecek.
Yedi finans şirketine bağlı 130 fon havuzu üzerinden offshore hesaplar kullanılarak 232 milyon dolarlık kara para aklama işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi.
Türkiye Gazetesi yazarı Kubilay Gülbek'in aktardığı bilgilere göre; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Bulls ve Hedef Holding gibi şirketlerin, Kasım Garipoğlu'na ait GKFX isimli kayıt dışı finans şirketi çatısı altında toplandığı iddia ediliyor.
Söz konusu yöntemle fonların yüksek kazanç sağladığı gösterilerek küçük yatırımcıların tuzağa çekildiği ve Türkiye'nin toplam kaybının 24 milyar dolar olduğu öne sürüldü.
Henüz bilinmiyor
- Doğrulanamadı: Yürütülen soruşturma kapsamında, 7 finans şirketine bağlı 130 ayrı fon havuzu üzerinden 232 milyon dolarlık kara para aklama işlemi yapıldığı tespit edildi.
- Doğrulanamadı: Soruşturmanın, Kasım Garipoğlu'nun şirket çalışanlarının 30 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiasıyla Bakırköy Adliyesi'ne şikayette bulunmasıyla derinleştiği ifade edildi.
Benzer olaylar
- Emre Tezmen ile Kasım Garipoğlu'nun para aklama dosyasında adı geçti
- Sermaye piyasalarındaki manipülasyon soruşturmalarında 20 kişi tutuklandı
- İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesi çökertildi
- İstanbul'da sahte para ve altın operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
- Fon krizinde 830 milyar liranın buharlaştığı iddia edildi
İlgili konular
Kaynaklar
turkiyegazetesi.com.tr
Bu haberde bir sorun mu var? Bildir