Fon soruşturmasında 16 günde 401 milyar liralık şüpheli çıkış tespit edildi

Savcılık, yüksek tutarlı bu para hareketlerinin adli tedbir kararları veya soruşturma öncesinde bilgi sızdırılması sonucu yapılıp yapılmadığını, yani "haberli çıkış" şüphesini incelemeye aldı.

Mali verilere göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera fonundan 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 168 yatırımcı tespit edildi. Bu yatırımcıların fondan çektiği toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak kayıtlara geçti.

Soruşturma sürecinde daha önce, üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurumun kazançlarının TMSF aracılığıyla geri çağrılması süreci başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek tutarlı fon çıkışlarını gerçekleştiren 440 yatırımcının hesaplarını detaylı incelemeye aldı. Teknik ve mali incelemeler aracılığıyla, yatırımcıların işlemlerini soruşturma veya tedbir kararlarından önceden haberdar olarak gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri araştırılıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, bilgi sızdırma şüphesinin doğrulanması durumunda soruşturmanın yeni tedbir kararlarıyla genişletilmesi bekleniyor. Uzmanlar ve müfettişler, söz konusu meblağın kısa sürede sistemden tahliye edilmesinin bilgi sızıntısı ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor.