Sermaye piyasası soruşturmasında 85 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 217 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturma sürecinde 85 şüphelinin tutuklandığı, 98 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen çalışmalar, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda genişletildi. Bu kapsamda 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderilen müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde incelenmesi isteniyor. Mali araştırmanın kapsamı, yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının finansal hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu yöntemle, yöneticiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi hedefleniyor.

Operasyonların ilk aşamasında 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. 20 Eylül'de ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı.

Soruşturma sürecinde MASAK'tan talep edilen verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu gelişmenin ardından 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya gözaltına alındı.