Fon soruşturmasında inceleme kapsamı halka arz süreçlerine genişletildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması, fon yöneticileri, aracı kurumlar ve yatırımcı hesaplarının yanı sıra şirketlerin halka arz süreçlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Soruşturma kapsamında, fonların yoğunlaştığı şirketlerdeki hisse fiyatlarında yaşanan olağan dışı hareketler ve bu şirketlerin halka arz dönemleri inceleme konusu haline geldi.

Soruşturma çerçevesinde alınan yeni tedbir kararları, Sermaye Piyasası Kurulu aracılığıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne iletildi. Tedbirler kapsamında; listede yer alan kişi ve kurumların sermaye piyasası araçlarına el konulması, taşınmazlar, deniz taşıtları ve hava araçlarının tespit edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, yüksek tutarlı nakit çekimleri ile EFT ve havale gibi malvarlığını azaltıcı işlemler için Başsavcılıktan görüş alınması zorunlu kılındı.

Tedbir listesinde Hedef Holding, Pusula Finans Holding ve Tera Portföy'ün yanı sıra çok sayıda gerçek kişinin bulunduğu belirtildi. Başsavcılık, mülkiyet devri içeren devir, satış, bağış, hesap kapatma, ipotek ve rehin gibi tüm hamleleri de kısıtlama altına aldı.

İncelemelerde, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat hareketleri ile yatırımcıların önce kendi hesaplarından aldıkları hisseleri daha sonra fonlara sattıkları yönündeki iddialar üzerinde duruluyor. Ekonomim'in verilerine göre, son bir yıllık dönemde Gündoğdu Gıda yüzde 3 bin 909, Hedef Holding yüzde 3 bin 480, Odine Solutions yüzde 2 bin 99, Katılımevim yüzde bin 599, Özata Denizcilik yüzde bin 424, Işıklar Enerji yüzde bin 119 ve Bigen Enerji yüzde bin 61 oranında değer kazandı. Bu şirketlerin ortak özelliği, çeşitli yatırım fonlarının portföylerinde yer almaları olarak kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Özata Denizcilik örneği dikkat çekiyor. Tera Portföy tarafından yönetilen fonların, Ağustos ayında Özata Denizcilik'in fiili dolaşımdaki hisselerindeki payının yaklaşık yüzde 96'ya ulaştığı ifade edildi. SPK, Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında ayrıca Destek Finans Faktoring'in halka arz süreci de inceleniyor.